Möte 2024-06-13

Kultur- och tekniknämnden ska fastställa sammanträdets dagordning.

Kultur- och tekniknämnden ska utse en ledamot att jämte ordförande justera dagens sammanträdesprotokoll.

Ekonomirapport 2 2024 för kultur, evenemang och fritid.

Ekonomisk uppföljning av förvaltningens skattefinansierade budget för perioden januari – maj 2024. Helårsprognosen visar på ett driftresultat om -350 kr i jämförelse med budget. Helårsprognosen för investeringsbudgeten visar på en positiv avvikelse om ca 15,5 mkr.

Ekonomisk uppföljning av förvaltningens skattefinansierade budget för perioden januari – maj 2024. Helårsprognosen visar på ett driftresultat om -650 tkr i jämförelse med budget. Helårsprognosen för investeringsbudgeten visar på en positiv avvikelse om ca 4 mkr.

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsgruppen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att kunna hantera det prognosticerade underskottet för 2024 (§10 KS 2023-10-03). Kommunfullmäktige beslutade därefter att uppdra till nämnderna att vidta ett antal specifika åtgärder samt uppmanar till allmän återhållsamhet (§29 KF 2024-03-25).

Kommunfullmäktige uppmanar Kultur och tekniknämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att verkställa förslag om minskat städfrekvens i allmänna ytor i kontorsmiljöer. På helårsbasis kan åtgärden ge en besparing om ca 200 tkr. Vid genomförande sommaren 2024 kommer den ekonomiska effekten halveras.

Utvärdering av åtgärden behöver genomföras efter 6–12 månader för att avgöra om det är lämpligt att fortsätta städning på lägre nivå eller återgå till nuvarande städfrekvens.

Kommunstyrelsen har gett kommunledningsgruppen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att kunna hantera det prognosticerade underskottet för 2024 (§10 KS 2023-10-03). Kommunfullmäktige beslutade därefter att uppdra till nämnderna att vidta ett antal specifika åtgärder samt uppmanar till allmän återhållsamhet (§29 KF 2024-03-25).

Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt kallar kommunstyrelsen nämnderna, bolagen och kommunalförbunden för samtal och uppföljning rörande deras verksamheter.

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunstyrelsens och nämndernas arbete med krisberedskap. Bedömningen från revisorerna är att nämnden delvis har förberett för ett ändamålsenligt krisledningsarbete samt att nämnden saknar struktur för uppföljning av kritiska beroenden. Bedömningen är vidare att nämnden inte genomför något eget systematiskt arbete avseende övning och utbildning inom krisberedskap. Revisorerna har med anledning av resultatet lämnat ett antal rekommendationer.

Revisorerna har skickat rapporten till kultur- och tekniknämnden med en begäran om svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av det som framkommit i granskningen. På nämndens sammanträde 2024-04-11 beslutades att delegera beslut om yttrande till arbetsutskottet (§ 53). Ett förslag till svar har tagits fram av förvaltningarna.

Revisorernas årliga granskning består av tre delar; grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av delårs-och helårsbokslut. Den grundläggande granskningen omfattar en översiktlig granskning av måluppfyllelse, styrning och intern kontroll.

Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om styrelse och nämnder har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Den sammanfattande bedömningen är att styrelsen och nämnderna delvis har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisorerna har skickat rapporten till kultur- och tekniknämnden med en begäran om svar på vilka åtgärder som ämnar vidtas med anledning av det som framkommit i granskningen.

Barn och ungdomar som vill delta i kulturskolans verksamhet men där familjen saknar betalningsförmåga ska ha möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. För att en rättvis och likvärdig bedömning ska kunna ske behövs en riktlinje.

Bidrag utgår till ideell förening som äger eller disponerar en samlingslokal i ort där annan samlingslokal ej finns att tillgå. Regelverk finns för bidrag till samlingslokaler. Sista inlämningsdag är 30 april 2024.

Bidraget ges till årlig drift av samlingslokal och biytorsåsom kök/pentry, förråd och toaletter, inte för biytorsom hyrs ut på årsbasistill annan verksamhet eller används till annat än samlingslokal. Fördelning av bidraget sker mellan föreningarna inom fastställd ram. Föreningarnas driftkostnader  året innan ansökan ska ligga till grund för fördelningen. Bidragsgiltiga kostnader är: Kallhyra, värmekostnader, el, va, sotning, sophämtning samt övriga kostnader som kan härledas till samlingslokalens löpande drift.

Till sociala föreningar räknas ideella föreningar och organisationer med regelbunden verksamhet i syfte att stärka utsatta grupper. Utsatta grupper kan vara människor som på något sätt befinner sig i en svår eller marginaliserad situation, där de är mer sårbara för olika typer av risker och utmaningar jämfört med resten av samhället.

Enligt gällande bidragsregler kan en sökande social förening ha säte i annan kommun. Föreningens målgrupp ska inkludera invånare i Askersunds kommun. I verksamhetsberättelsen ska framgå vilka aktiviteter som genomförts. Bidrag kan inte utbetalas till välgörenhetsorganisationer.

Kultur och tekniknämnden har beslutat att i samverkan med Laxå och Lekebergs kommun utreda förutsättningarna för en gemensam VA-organisation (§153, 2021-12-09).  Syftet med samverkan skulle vara att säkerställa en långsiktig förmåga att driva och utveckla VA-verksamheten i takt med förändrade förutsättningar och ökande förväntningar såväl nationellt som lokalt.

Extern konsult har anlitats för att genomföra en genomlysning av kommunernas VA-organisationer och utvärdera möjligheter till gemensam organisation. Konsulten har genomfört redovisning av delrapport i februari 2023 och slutredovisning december 2023. Vid redovisningarna deltog såväl tjänstepersoner som politiska representanter för de tre kommunerna. Deltagande politiker för Askersund var Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande samt Kultur- och tekniknämndens ordförande och 2:e vice ordförande.

Konsultens rapport sammanfattar att det finns skillnader mellan de tre kommunerna vad gäller såväl förutsättningar som organisationernas arbetssätt och hur långt man kommit i olika frågor, men likheterna är mycket stora och de kan alla tre anses stå inför samma utmaningar.

Konsultens starka rekommendation är att VA-verksamheten i de tre kommunerna bedrivs i samverkan.

Efter slutrapportering har det informellt förmedlats från de tre kommunernas politiska representanter att gemensam organisation för VA inte är aktuell.

Förnyelseplanen syftar till att synliggöra behovet av förnyelseåtgärder i vatten- och avloppslednings-nätet i Askersunds kommun de närmaste åren och på längre sikt. Planen fastställer målsättning för förnyelsetakten och utgör underlag för budgetplanering.

Förnyelsetakten i ledningsnätet fram till 2039 beräknas till 0,5 % per år för vattenledningar och till 0,56% per år i avloppsledningsnätet. Det ekonomiska behovet för att uppnå önskvärd förnyelsetakt beräknas till 16 mkr årligen. På längre sikt ökar behovet av förnyelse.

Prioriterade behov under perioden är

• Fortsatt arbete med förbättrad dokumentation av va-ledningar och kartläggning av konsekvenser vid allvarliga driftstörningar.
• Utbyte av ledningar som uppnått förväntad livslängd framför allt i dricksvattennätet.

Ordförande anmäler bifogade beslut fattade på delegation.

Ordförande anmäler bifogade delegationsbeslut.

Bifogade meddelanden har inkommit eller upprättats sedan föregående nämndsammanträde och läggs till handlingarna.

Bifogade uppföljningar har uppdaterats sedan föregående nämndsammanträde och läggs till handlingarna.

Förberedelser inför kommungemensam mål- och budgetkonferens i september.