Möte 2024-09-26

Kultur- och tekniknämnden

13:00 - 17:15 Rådsalen

1

Godkännande av dagordning

Kultur- och tekniknämnden ska fastställa sammanträdets dagordning.
2

Val av protokolljusterare

Kultur- och tekniknämnden ska utse en ledamot att jämte ordförande justera dagens sammanträdesprotokoll.
3

Information från städenheten kring användning av avjoniserat vatten
4

Information om riktlinjer för vinterväghållning
5

Information beläggningsplan
6

Delårsbokslut 2024, Kultur- och tekniknämnden, Kultur Evenemang Fritid
Delårsbokslut 2024 för kultur- och tekniknämndens verksamheter kultur, evenemang och fritid.

Bilagor
7

Delårsbokslut 2024 - kultur- och tekniknämnden - tekniska förvaltningen skattekollektivet
Tekniska förvaltningen har sammanställt delårsbokslut 2024 för kultur- och tekniknämndens skattefinansierad verksamhet inom tekniska förvaltningen. Helårsprognosen för nämnden visar på ett resultat om -315 tkr i jämförelse med budget. Här inkluderas även den av nämnden beslutade besparingsåtgärden (§63KoT 2024-06-13) avseende minskad frekvens av städ i allmänna ytor i kontorsmiljöer (+100 tkr).

Helårsprognosen för investeringsbudgeten visar på en positiv avvikelse om ca 12 mkr. Överskjutande medel kommer av nämnden begäras över till 2025 års budget.

Bilagor
8

Delårsbokslut 2024 - kultur- och tekniknämnden - tekniska förvaltningen avgiftskollektivet
Tekniska förvaltningen har sammanställt delårsbokslut 2024 för kultur- och tekniknämndens avgiftsfinansierade verksamhet för vatten och avlopp. Helårsprognosen visar på ett driftresultat med en negativ avvikelse jämfört med budget vilket innebär att helårsprognosen för VA-verksamheten visar på ett resultat om -470 tkr. Helårsprognosen för VA-verksamhetens investeringar väntas göra ett positivt resultat jämfört budget med ca 2,7 mkr.

Bilagor
- §78 KOTAU Delårsbokslut 2024 - kultur- och tekniknämnden - tekniska förvaltningen avgiftskollektivet.pdf
  
  168kb Ladda ner dokument
9

Verksamhetsplaner 2025
Verksamhetsplaner 2025 för tekniska förvaltningen (avgifts- resp. skattekollektivet) och kultur, evenemang och fritid.

Bilagor
- §79 KOTAU Verksamhetsplaner 2025.pdf
  
  164kb Ladda ner dokument
- Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplaner 2025.pdf
  
  129kb Ladda ner dokument
10

Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2024
Bilagor
- §80 KOTAU Information kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning 2024.pdf
  
  156kb Ladda ner dokument
11

Kulturskolans taxa 2025
Kulturskolans terminsavgifter har varit oförändrade under några år. Förvaltningens förslag är att de fortsätter att vara oförändrade även 2025.

Bilagor
- §81 KOTAU Kulturskolans taxa 2025.pdf
  
  165kb Ladda ner dokument
12

Uppföljning intern kontroll halvår 2024 - Kultur, evenemang och fritid
Uppföljning av intern kontroll halvår 2024 för kultur, evenemang och fritid.

Bilagor
13

Lokalförsörjningsplan Kultur- och tekniknämnden - Kultur, evenemang och fritid
I lokalförsörjningsplanen identifieras nämndens behov av byggnader och lokaler för att verksamhet ska kunna bedrivas. Planen ska lägga grunden för en långsiktig planering och ett ändamålsenligt nyttjande av Askersunds kommuns byggnader och lokaler

Varje nämnd ska varje år, som en del av sin budget- och verksamhetsplanering, analysera sitt behov av lokaler i ett akut perspektiv (1–2 år) på medellång sikt (3–5 år) och på längre sikt (5–10 år). Nämndens lokalförsörjningsplan ska redogöra för behov av lokaler till följd av till exempel volymökningar, nya verksamheter, organisationsförändringar, planerade förbättringar eller andra förändrade förutsättningar.

Samtliga nämnders planer sammanställs i en kommunövergripande lokalinvesterings- samt reinvesteringsplan vilka utgör underlag i budgetberedningens arbete för såväl ekonomiska konsekvenser i drift och investeringar.

Bilagor
14

Lokalförsörjningsplan Kultur- och tekniknämnden - tekniska förvaltningen
I lokalförsörjningsplanen identifieras nämndens behov av byggnader och lokaler för att verksamhet ska kunna bedrivas. Planen ska lägga grunden för en långsiktig planering och ett ändamålsenligt nyttjande av Askersunds kommuns byggnader och lokaler. Varje nämnd ska varje år, som en del av sin budget- och verksamhetsplanering, analysera sitt behov av lokaler. Samtliga nämnders planer sammanställs i en kommunövergripande lokalinvesterings- samt reinvesteringsplan vilka utgör underlag i budgetberedningens arbete för såväl ekonomiska konsekvenser i drift och investeringar.

Tekniska förvaltningens behov på kort sikt är i synnerhet att förrådsbyggnaden på Fredbergavägen färdigställs. Behov på längre sikt är en övergripande översyn av nybyggnation och med fördel samlokalisering med räddningstjänsten.

Bilagor
15

Revidering av bidrag till enskild väghållning
Kultur- och tekniknämnden har gett förvaltningen i uppdrag att se över regler för bidrag till enskilda vägar. Nuvarande regler är giltiga sedan 2005 och syftet med översynen är att göra mindre rättelser, öka tydlighet och läsbarhet, samt att utjämna skillnader i utbetalda bidrag.

De reviderade reglerna tydliggör vilka villkor som ska uppfyllas för att en enskild väg ska vara bidragsberättigad med krav på till exempel ordnad väghållning och dokumentation av bla ekonomi. Reviderade regler ändrar även på vilket sätt bidrag för vägar med statligt bidrag fastställs för att ta hänsyn till Trafikverkets bedömning av vägsträckans bidragsbehov.

De reviderade reglerna har varit på remiss och sammanlagt 11 yttranden har inkommit. Synpunkter har beaktats och har bland annat medfört att förslag om att vägföreningen ska ta ut avgift från sina medlemmar och att bidrag inte beviljas för juridiska personer har tagits bort. Det har framförts synpunkter på att det är bra att bidragsnivån ska vara samma för alla typer av vägar som inte får statligt bidrag men det framförs även att differentierade bidrag ska vara kvar. Utifrån uppdragets målbild att skillnader i bidrag ska jämnas ut föreslår förvaltningen en bidragsnivå för vägar med endast kommunalt bidrag.

Synpunkter har även inkommit att särskilt engångsbidrag för investeringsbidrag ska vara kvar. Förvaltningen föreslår att former för bidragstypen tas fram för att fastställas av Kommunfullmäktige till 2026.

Bilagor
- §85 KOTAU Revidering av bidrag till enskild väghållning.pdf
  
  185kb Ladda ner dokument
16

Avgift Erik Nordevall
Askersunds kommun har för säsongen 2024 upplåtit hamnplats åt Hjulångaren Erik Nordevall II. Avgift för hamnplats debiteras enligt fastställd taxa (§137 KoT 2021-11-11,). Avgiften för fartyget uppgår enligt taxa till 23 800 kr.

Hjulångaren Erik Nordevall AB har ställt fråga till förvaltningen om möjligheten att få reducerad avgift säsongen 2024.

Bilagor
- §87 KOTAU Avgift hamnplats, Erik Nordevall II.pdf
  
  169kb Ladda ner dokument
- Tjänsteskrivelse - Avgift kajplats Erik Nordevall.pdf
  
  125kb Ladda ner dokument
17

VA-taxa 2025
VA-taxan skall årligen fastställas av kommunfullmäktige utifrån förslag från Kultur- och tekniknämnden. Det totala avgiftsuttaget ska täcka samtliga kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Med utgångspunkt i fonderat underskott från 2023, prognosticerat resultat 2024 (maj 2024), budgetplanering 2025 inklusive planerade investeringsnivåer beräknas behovet av intäktsökning till ca 2 800 tkr, motsvarande en intäktsökning om 7 %, för att ett resultat nära noll ska uppnås (fonden varken bygger under- eller överskott).

Anläggningsavgiften (kostnad för nyanslutning) till va-anläggningen, har inte justerats sedan nuvarande taxemodell började tillämpas 2020. Anläggningsavgiften ska motsvara den genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA till en fastighet i kommunen. Anläggningsavgifterna föreslås höjas med 4 %.

Huvudmannen har enligt taxans §18 rätt att debitera fastighetsägaren om denne efterfrågar en åtgärd eller åtgärd krävs på grund av fastighetsägarens försumlighet. Utifrån rekommendation från Svenskt Vatten föreslås att nuvarande prislista för olika typer av åtgärder ersätts med att fastighetsägaren debiteras med faktisk kostnad för material och nedlagd arbetstid. Timavgift för nedlagd arbetstid föreslås fastställas till 355 kr.

Bilagor
- §88 KOTAU VA-taxa 2025.pdf
  
  171kb Ladda ner dokument
18

Ändring av tid för sammanträde med arbetsutskottet 7 november

Ordförande Joakim Blückert (M) har beslutat att flytta kultur- och tekniknämndens arbetsutskott den 7 november. Ny tid är den 29 oktober kl. 15.00.
19

Anmälan av delegationsbeslut

Ordförande anmäler bifogade delegationsbeslut.
20

Uppföljning av uppdrag och projekt

Bifogade uppföljningar av uppdrag och projekt har uppdaterats sedan föregående nämndsammanträde och läggs till handlingarna.
21

Meddelanden
Bifogade meddelanden har inkommit eller upprättats sedan föregående nämndsammanträde och läggs till handlingarna.

Bilagor
22

Förvaltningscheferna informerar

Möte 2024-09-26

Det finns ingen information att visa