Möte 2023-02-14

Socialnämnden

14:00 - 17:05 Rådsalen

1

Godkännande av dagordning

Socialnämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
2

Val av justerare

Socialnämnden ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3

Utbildningsinslag - Socialförvaltningens organisation

Socialförvaltningen övergripande organisation och uppdrag - Therése Johansson 14:00-14:15

Särskilt boende, korttidsvård och dagaktivitet - Emma Johansson 14:15-14:35

Hemtjänst - Lena Hjalmarsson 14:35-14:55

Kommunal Hälso- och sjukvård ( HSL) - Rebecka Ehlin, Caroline Eklöf (MAS) 14:55-15:15
4

Förvaltningsberättelse med bokslut 2022
Socialförvaltningen stänger 2022 års räkenskaper och redovisar en nettokostnad om 296 882 tkr. Med en budgetram om 276 530 tkr innebär det ett utfall sämre än budget med 20 352 tkr. Detta innebär en nettokostnadsökning från föregående år om 9,3 %. Förvaltningens nettokostnad per invånare beräknas för år 2022 till 25,7 tkr.

Under året har förvaltningen arbetat med måluppföljning inom målområden för att upprätthålla god ekonomisk hushållning, de kommunala kärnverksamheterna, specifika utvecklingsområden samt socialnämndens egna specifika mål. Målen gällande sjukfrånvaro och att vara en attraktiv arbetsgivare har inte uppnåtts, medan målet med digitalisering bedöms vara uppnått. Målet med att utveckla hemmaplanslösningar och att utöka aktiviteterna på SÄBO bedöms ha nåtts. Resterande mål, vilket är majoriteten, bedöms vara delvis eller ej uppnådda.

Bilagor
5

Budget och verksamhetsplan 2023-2026
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till drifts- och investeringsbudget för åren 2023 till 2026. Förslaget presenteras i separat bilaga. I förslaget framgår, förutom förslag på mål och budget, de viktigaste händelserna under 2023 och en beskrivning av förvaltningens framtida utmaningar. Under framtidsstycket finns även en beskrivning av ev. förändrade lagkrav inom nämndens ansvarsområde. I dokumentet framhålls även förvaltningens osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka ekonomin negativt under 2023. Flera av dessa osäkerhetsfaktorer kan i dagsläget inte uppskattas i belopp, därmed kan förvaltningen behöva äska om förstärkt ram under budgetåret.

Socialförvaltningen har i verksamhetsplanen gett som förslag att integrera mål avseende det systematiska värdegrundsarbetet med genomförandet av medarbetarprogrammet. Detta avser målområde 5.

Bilagor
6

Hyror 2023
Hyrorna för boende på Storgatan, Floragatan, Ekbacken och Smedsgården följer den årliga förändringen av hyror inom bostadsbolaget Askersundsbostäder AB. För år 2023 höjs hyrorna med 2,2 % den 1 januari och ytterligare 2,2 % den 1 juli. Utifrån det så föreslås en genomsnittlig höjning med 3,3 %.

Bilagor
- §16 SNAU Hyror 2023.pdf
  
  150kb Ladda ner dokument
- Tjänsteskrivelse - Hyror 2023.pdf
  
  112kb Ladda ner dokument
- Förteckning över hyror 2023.pdf
  
  155kb Ladda ner dokument
7

Personalnyckeltal för socialförvaltningen år 2022
Socialnämnden redovisas personalnyckeltal för socialförvaltningen under fjärde kvartalet 2022.

Bilagor
- Rapport Personalnyckeltal kvartal 4 år 2022.pdf
  
  184kb Ladda ner dokument
8

Avvecklande av särskild färdtjänst
Kommunfullmäktige fattade 1995-11-27 (D,nr. 1995.193, KF §78) beslut om att inrätta Särskild färdtjänst med särskilt regelverk. Man beslutade också att Särskild färdtjänst skall handhas av Socialförvaltningen, varför budget finns där medan annan färdtjänst hanteras inom kommunstyrelsens budget.

Särskild färdtjänst innebär att pensionärer som har minst 1 km till närmaste busshållplats från sin bostad, en gång i veckan har möjlighet att resa till centralorten eller närmaste affär. Detta till samma egenavgift som för färdtjänst, även om man inte har ett beslut om färdtjänst. Egenavgiften är, beroende av resans längd, 40 till 125 kr per enkelresa.

Funktionen Särskild färdtjänst är idag inte längre relevant, då dagens färdtjänst och den relativt nyinrättade anropsstyrda närtrafiken tillgodoser de behov som finns. Särskild färdtjänst används i mycket blygsam omfattning, vilket innebär att en avveckling inte innebär någon märkbar försämring för målgruppen.

Anropsstyrd närtrafik ger alla (såväl invånare som besökare i alla åldrar) möjlighet att åka till eller från landsbygd (definieras som områden minst 1 km från busshållplats med minst 10 avgångar per dygn i vardera riktningen) till eller från Askersund eller Åsbro. Detta till ett enhetspris om 45 kr per resa för den som är 20-70 år och 36 kr per resa för den som är över 70 år. Resorna kan ske dagtid: helgfri måndag - fredag klockan 09.00-14.30 och kvällstid: helgfri måndag - torsdag klockan 17.30-21.00. Närtrafiken finansieras inom Region Örebro läns budget.

Bilagor
9

Grundläggande granskning 2022
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar på revisionens granskning av intern kontroll. Förslaget presenteras i separat bilaga. I förslaget framgår att socialnämnden bekräftar bilden som redovisas i revisionens granskning samt en beskrivning av konkreta aktiviteter för förvaltningen att arbeta vidare med.

Bilagor
10

Rapporter ej verkställda beslut enligt SoL och LSS år 2022
Förvaltningen sammanställer en rapport över ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen samt enligt 9 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Rapporten skickas till Inspektionen för vård och omsorg och till kommunens revisorer. Rapporten delges nämnden.

Bilagor
- Sammanställning ej verkställda beslut kvartal 4 2022.pdf
  
  191kb Ladda ner dokument
11

Socialchefen informerar

Socialchef Therése Johansson ges möjlighet att informera socialnämnden.
12

Anmälan av delegationsbeslut SN 2023
Socialnämndens ordförande anmäler fattade delegationsbeslut.

Bilagor
13

Meddelanden
Meddelanden inkomna sedan föregående sammanträde redovisas och läggs till handlingarna.

Bilagor

Möte 2023-02-14

Det finns ingen information att visa