Möte 2023-03-14

Socialnämnden

14:00 - 17:10 Rådsalen

1

Godkännande av dagordning

Socialnämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
2

Val av justerare

Socialnämnden ska utse en justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll.
3

Utbildningsinslag - Socialförvaltningens organisation

Särskilt boende, korttidsvård och dagaktivitet - Emma Johansson 14:05-14:30

Funktionsstöd - Johan Prabin 14:30-14:55

IFO - Johan Prabin och Ann Magnusson 14:55-15:20
4

Uppföljning av projekt barn och familj

Socialnämnden får information om projekt inom barn och familj.
5

Månadsrapport per februari
Socialförvaltningen har upprättat en månadsrapport per sista februari med en helårsprognos som uppgår till ett underskott på 15 miljoner kronor. Underskottet beror främst på att personalkostnaderna kommer överstiga budget. Samtliga områden förväntas upparbeta ett sämre resultat i förhållande till budget där äldreomsorgen och individ och familjeomsorgen står för de största avvikelserna.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Månadsrapport per februari.pdf
  
  108kb Ladda ner dokument
- Månadsrapport per 2023-02-28 för socialnämnden.pdf
  
  259kb Ladda ner dokument
6

Attestförteckning 2023
Förvaltningen har sammanställt en förteckning över behöriga gransknings- och beslutsattestanter för år 2023. Förslaget om vem som ska vara behörig på bland annat ansvar och verksamhet redovisas i separat bilaga.

Bilagor
7

Omdisponering av investeringsbudget
Socialnämnden har tidigare beslutat om en investeringsbudget avseende 2023. Under hösten identifierades ett nytt behov inom daglig verksamhet som inte finns i beslutad investeringsbudget. Daglig verksamhet bedriver verksamheten återbruket, där försäljning sker av bland annat möbler och inventarier som skänks av privat personer. För att möjliggöra verksamheten behöver de möbler och inventarier lagerhållas i väntan på att de säljs. I dagsläget finns ett tält, men det är väldigt trasigt och är inte värt att laga. Ett nytt tält behöver därmed köpas in.

Den uppskattade kostnaden för inköp uppskattas enligt offert till 175 tkr, men det förväntas tillkomma kostnader på 20 tkr.

För att finansiera investeringen föreslås nämnden att flytta över investeringsmedel från cyklar (130 tkr) och möbler /inventarier / inredning (100 tkr). Den budget som är avsedd för cyklar klassificeras inte som en investering utan är en kostnad som ska belasta driften. De eventuella inköpen av cyklar kommer medföra en budgetavvikelse på driften. Gällande investeringsmedel för möbler finns det i dagsläget ingen detaljerad plan för budgeten och därmed bedöms del av budget kunna finansiera tält under 2023.

Bilagor
8

Behov av förlängning av utökning samt ytterligare utökning av platser på Syrenen
Under en längre tid har det varit ett stort behov av korttidsplatser och trots att förvaltningen har utökat antalet platser under 2022 till stadigvarande 15 vårdplatser, samt en tillfällig utökning till 18 platser, så möter inte antalet platser det behov som finns. Ett starkt skäl till obalansen mellan behov och tillgång på platser är att flertalet brukare som väntar på en verkställighet inom särskilt boende i dagsläget får sina behov tillgodosedda via korttidsvård på syrenen.

För att undvika betalningsansvar från Regionen har förvaltningen gjort överbeläggningar, samt temporärt stoppat några som har löpande behov av avlastning (växelvård), dock är det en åtgärd som på sikt kan leda till ökade behov.

Alternativet till utökning av antalet platser är ett föreläggande om betalningsansvar från Region Örebro län och det betalningsansvaret utgör en kostnad på 8-9000kr/ dygn för varje patient som överskrider tre dagar efter utskrivningsklar.

För närvarande finns en kö på ca 18 personer till särskilt boende, varav 7 av dom vistas på syrenen, och förvaltningen ser en trend som tyder på att behovet sannolikt kommer att kvarstå. För att undvika framtida betalningsansvar ser förvaltningen för närvarande inga andra lösningar än att utöka vårdplatserna på Syrenen till 21, och behöver därför utöka bemanningen ytterligare.

Bilagor
- §31 SNAU Behov av förlängning av utökning samt ytterligare utökning av platser på Syrenen.pdf
  
  161kb Ladda ner dokument
- Tjänsteskrivelse - Behov av förlängning avseende utökning samt ytterligare utökning av platser på Syrenen.pdf
  
  116kb Ladda ner dokument
9

Återrapportering av internkontroll 2022 för socialnämnden
Socialförvaltningen har tagit fram en rapport kring uppföljning av internkontroll 2022. Granskningsrapport har genomförts i enlighet med internkontrollplan 2022.

Bilagor
10

Socialchefen informerar

Socialchef Therése Johansson ges möjlighet att informera socialnämnden.
11

Meddelanden
Meddelanden inkomna sedan föregående sammanträde redovisas och läggs till handlingarna.

Bilagor
12

Övriga ärenden

Möte 2023-03-14

Det finns ingen information att visa